ফ্লোরিডায় ‘১৭০ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ’ ফাঁস করল ৯৫.৬ মিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি চক্র

ওয়েস্ট পাম বিচে একই পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অর্থপাচার ও বীমা জালিয়াতির অভিযোগ

ডেস্ক রিপোর্ট | সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওয়েস্ট পাম বিচে একটি ছোট প্যারালিগ্যাল অফিসকে কেন্দ্র করে পরিচালিত কথিত ৯৫.৬ মিলিয়ন ডলারের নির্মাণ-খাতভিত্তিক জালিয়াতি ও অর্থপাচার চক্রের অভিযোগে একই পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে। তদন্তকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, একটি সাধারণ গাণিতিক অসঙ্গতিই শেষ পর্যন্ত বিশাল এই প্রতারণা নেটওয়ার্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে পরিণত হয়—এক অভিযুক্ত দাবি করেছিলেন, তিনি এক সপ্তাহে ১৭০ ঘণ্টা কাজ করেছেন, অথচ একটি সপ্তাহে মোট ঘণ্টা থাকে মাত্র ১৬৮ ঘণ্টা।

পাম বিচ কাউন্টি ও ব্রাওয়ার্ড কাউন্টির যৌথ তদন্তে উঠে এসেছে, দক্ষিণ ফ্লোরিডার নির্মাণ খাতে বহু বছর ধরে চলা একটি সুসংগঠিত চক্র ভুয়া কোম্পানি, জাল বীমা সনদ এবং অবৈধ চেক নগদায়নের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার লেনদেন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কীভাবে চলত কথিত প্রতারণা?

তদন্ত নথি অনুযায়ী, ওয়েস্ট পাম বিচের MLS Paralegal Services নামের একটি অফিসকে কেন্দ্র করে অন্তত সাত থেকে দশটি শেল (Shell) বা কাগুজে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোর নিবন্ধিত ঠিকানা ছিল একই। তদন্তকারীরা ওই ঠিকানায় গিয়ে কোনো সক্রিয় নির্মাণ ব্যবসার অস্তিত্ব পাননি; বরং সেখানে একটি শিপিং-সংক্রান্ত ব্যবসার সাইনবোর্ড দেখতে পান।

অভিযোগ অনুযায়ী, চক্রটি প্রথমে অল্পসংখ্যক কর্মচারী দেখিয়ে কম খরচে Workers’ Compensation Insurance বা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বীমা গ্রহণ করত। এরপর সেই বীমা সনদ প্রকৃত কিন্তু বীমাবিহীন ঠিকাদারদের কাছে অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করতে দিত। তদন্তকারীরা এই পদ্ধতিকে “Certificate Renting” বা বীমা সনদ ভাড়া দেওয়ার প্রতারণা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর ফলে বীমাবিহীন ঠিকাদাররা বড় নির্মাণ প্রকল্পে কাজের অনুমতি পেতেন, অথচ প্রকৃত শ্রমিকসংখ্যা ও ঝুঁকির তথ্য বীমা কোম্পানির কাছে গোপন থাকত।

৯৫.৬ মিলিয়ন ডলারের পে-রোল

তদন্তকারীদের দাবি, ২০২৫ সালে এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৯৫,৬৬৪,৪৫১ ডলারের বেশি মূল্যের পে-রোল চেক প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। একই সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বেতন ব্যয়ের তুলনায় বীমা কোম্পানির কাছে অনেক কম অঙ্ক দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।

উদাহরণ হিসেবে তদন্তকারীরা উল্লেখ করেছেন, JNJ Construction Services বীমা প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় ১.৭১ মিলিয়ন ডলারের পে-রোল দেখালেও বাস্তবে ৪.৩৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি চেক নগদায়নের তথ্য পাওয়া গেছে। আরেক প্রতিষ্ঠান MDA Concrete-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের বড় অমিল পাওয়া যায়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ ডলারের বীমা প্রিমিয়াম এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

‘১৭০ ঘণ্টা কাজ’ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

মামলার সবচেয়ে আলোচিত অংশগুলোর একটি হলো অভিযুক্তদের একজনের কর্মঘণ্টার হিসাব। তদন্তকারীরা বলেন, ওই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের বেতন তালিকায় ছিলেন এবং এক পর্যায়ে দাবি করেন যে তিনি এক সপ্তাহে ১৭০ ঘণ্টা কাজ করেছেন। বাস্তবে একটি সপ্তাহে ১৬৮ ঘণ্টার বেশি সময়ই থাকে না। এই তথ্য তদন্তকারীদের কাছে কেবল একটি ভুল হিসাব ছিল না; বরং এটি জাল পে-রোল তৈরির সম্ভাব্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নজরদারির গাড়ি ঘিরে ফেলেই বিপদ

তদন্তের আরেকটি নাটকীয় দিক হলো, অভিযুক্তরা একসময় সন্দেহ করেন যে তারা নজরদারিতে রয়েছেন। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, তারা একটি অচিহ্নিত গাড়িকে ঘিরে ধরে ৯১১ নম্বরে ফোন করেন এবং সন্দেহজনক গাড়ির অভিযোগ জানান। পরে জানা যায়, ওই গাড়িতে ছিলেন গোপন অভিযানে থাকা তদন্তকারীরা। এই ঘটনাই তদন্তকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়তা করে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি।

যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে

আদালতের নথি অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে—

• সংগঠিত প্রতারণা (Organized Scheme to Defraud)

• শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বীমা জালিয়াতি (Workers’ Compensation Fraud)

• অবৈধ অর্থসেবা বা চেক নগদায়ন ব্যবসা পরিচালনা

• অর্থপাচারসংক্রান্ত অভিযোগ

সহ একাধিক গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপট

বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্মাণ খাতে বেতন গোপন করা, শেল কোম্পানি ব্যবহার করা এবং ভুয়া বীমা সনদ দেখানোর মতো কর্মকাণ্ড শুধু বীমা কোম্পানির আর্থিক ক্ষতিই করে না; এটি শ্রমিকদের নিরাপত্তাকেও ঝুঁকির মুখে ফেলে। কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হলে প্রকৃত বীমা কাভারেজ না থাকায় ক্ষতিপূরণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

বর্তমানে মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও আর্থিক নথি, বীমা রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম খতিয়ে দেখছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আইনগতভাবে নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন।

#FloridaNews #WestPalmBeach #MoneyLaundering #FraudInvestigation #ConstructionFraud #FinancialCrime #USNews #CrimeNews #FloridaCrime #WeeklyCalifornierChithi